لأول مرة منذ تعيينه.. مبعوث ترامب يعلن مراجعة شاملة للمعاملات المالية في العراق بالتنسيق مع الخزانة
بغداد – وان نيوز
تحرك يحدث للمرة الاولى، مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا يعلن عقد اجتماع مع وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لبحث واقع المدفوعات والمعاملات المالية في العراق مع التركيز على المصارف الحكومية.
وفقا لما اورده سافايا فإن الجانبين اتفقا على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات والمعاملات المالية التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادًا داخل العراق ولا سيما تلك المرتبطة بعمليات تهريب وغسل أموال إضافة إلى عقود ومشاريع مالية احتيالية تُستخدم في تمويل أنشطة إرهابية.
كما تطرقت المباحثات إلى الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة التي تستهدف جهات وشبكات وُصفت بأنها تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة، وستُنفذ هذه العقوبات ضمن أطر وزارة الخزانة الأميركية ومكتب المسؤولين عن تجميد الأصول وحظر التعاملات مع الكيانات والأفراد المدرجين على لوائح العقوبات.
ويخضع النظام المالي العراقي لرقابة أميركية مشددة منذ سنوات نتيجة ارتباطه المباشر بالدولار الأميركي وشبكة التحويلات العالمية وتشمل هذه الرقابة إخضاع التحويلات الخارجية العراقية لمتطلبات الامتثال الأميركية وتدقيق الحوالات التي تمر عبر النظام المالي الأميركي وفرض قيود على المصارف العراقية بسبب مخالفات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما شملت العقوبات السابقة شركات وأفراد عراقيين ما أدى إلى حظر التعامل معهم دوليًا ويأتي هذا التحرك في سياق مستمر منذ سنوات تسعى فيه الولايات المتحدة إلى ضبط مسارات الأموال داخل العراق على خلفية تقارير تتحدث عن استخدام النظام المالي في تمويل شبكات تهريب وأنشطة غير مشروعة لصالح ايران إضافة إلى استغلال العقود والمشاريع الوهمية لأغراض مالية غير قانونية.
