وقال المسؤول: إن البنك المركزي قام بالتعاقد مع شركة عالمية وهي (كي تو) لغرض تدقيق المصارف التي قُـيدت من الوصول الى الدولار، في الفترات السابقة، وذلك لكي تعلم هذه المصارفُ آليــةَ الامتثال للمتطلبات الدولية.
وأشار الى أن الجميع حريصٌ على عملية ايقاف استخدام المصارف العراقية لغسيل الاموال، موضحا أن المصارف العراقية الخاصة، هيليست صاحبةَ المال الفاسد، وانما هناك من يقوم باقتناء الدينار العراقي بطريقة غير شرعية، ويحاول استخدام المصارف في غسيل الاموال وتهريبِ العملة الصعبة.
وأضاف، أنه بالنسبة للمصارف المقيدة، سيتم اعادةُ تأهيلها بالاندماج اوالتخفيف من هذه العقوبات،، او جعلها عقوباتٍ مالية خلال الفترات القادمة.
